ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Σκοπός των διαδικασιών AML (Anti-Money Laundering) της Εταιρείας είναι να αποτρέψουν τη χρήση της εταιρείας σε δραστηριότητες ή σχήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αναφορά τυχόν περιστατικών, όπως ύποπτες συναλλαγές, στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς AML. Περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση όλων των σχετικών πληροφοριών που διαθέτει η εταιρεία και μπορεί να απαιτηθούν από τις αρχές που ερευνούν ύποπτη δραστηριότητα, καθώς και τη συνεργασία με αυτές τις αρχές εφόσον χρειάζεται.

2. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα απαραίτητα στοιχεία ενός αποτελεσματικού προγράμματος AML, που περιλαμβάνει:

- Σωστές διαδικασίες KYC (Γνώρισε τον Πελάτη σου);

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών κινδύνου παικτών και δεικτών κινδύνου πληρωμών;

- Μείωση κινδύνων μέσω κατάλληλων πολιτικών πληρωμών;

- Ορισμό Υπεύθυνου AML;

- Διασφάλιση ότι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τους κινδύνους, τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την αναφορά AML;

- Περιοδική επανεκτίμηση της κατάστασης και προσαρμογή των πολιτικών ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκειά τους. Αυτή η εκτίμηση πρέπει να είναι κατάλληλη και να αναθεωρείται τακτικά υπό το φως οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως η εισαγωγή νέων προϊόντων ή τεχνολογιών, νέων μεθόδων πληρωμής, αλλαγών στη δημογραφία των πελατών ή άλλων σημαντικών αλλαγών. Οι αναθεωρήσεις αυτές πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ετησίως. Ο MLCO (Υπεύθυνος Συμμόρφωσης για Νομιμοποίηση Εσόδων) είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, ενημέρωση και διαχείριση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και διαδικασίες AML, καθώς και για την εσωτερική επικοινωνία αυτών των πολιτικών.

3. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα παιχνίδια, η Εταιρεία απαιτεί από τους υποψήφιους παίκτες να παρέχουν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα και επώνυμό τους, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, έγκυρη διεύθυνση email, αριθμό διαβατηρίου και σχετικές πληροφορίες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας και της ημερομηνίας λήξης), όλα τα οποία ο πελάτης εγγυάται ότι είναι αληθή και σωστά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό εάν αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι ψευδής ή παραπλανητική όπως επαληθεύεται από τους μηχανισμούς της εταιρείας. Για πληρωμές, οι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν το διαβατήριο και έναν λογαριασμό κοινής ωφελείας. Μετά την εξέταση και έγκριση αυτών των εγγράφων, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί.

4. Τα στοιχεία των πελατών ελέγχονται από την ομάδα για να διασφαλιστεί η ακρίβεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ένας πελάτης γίνεται ενεργός, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες αποδείξεις διεύθυνσης και ταυτότητας. Ορισμένοι πελάτες σημειώνονται αυτόματα ως υψηλότερου κινδύνου και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόματες καταθέσεις στο σύστημα. Αυτοί οι πελάτες λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου βάσει διαφόρων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά: χώρα κατοικίας, χώρα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας, αρχείο IP και αριθμός συναλλαγών εντός καθορισμένης περιόδου.

5. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να έχουν περισσότερους από έναν Λογαριασμό Μέλους. Αν ένας χρήστης επιχειρήσει να ανοίξει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς Μέλους, όλοι οι λογαριασμοί που επιχειρεί να ανοίξει θα μπλοκαριστούν ή θα κλείσουν. Οποιαδήποτε στοιχήματα ή κέρδη από αυτούς τους κλειστούς ή μπλοκαρισμένους λογαριασμούς θα ακυρωθούν, κατά την κρίση της διαχείρισης του καζίνο.

6. Οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συγκεκριμένα την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης email, τόπου κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ημερομηνίας γέννησης και σχετικών πληροφοριών πληρωμής. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι αληθείς και σωστές.